Контрольная работа по юриспруденции: «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» заказ № 653497

ВАРИАНТ № 6 Задание №1 Сердюков, являясь представителем нескольких производственно-коммерческих организаций, под предлогом необходимости пополнения оборотных средств своих предприятий и приобретения оборудования для развития производства, взял особо крупные кредиты в филиалах двух российских банков. Общая сумма средств, выданных ему финансовыми учреждениями, составила более 35000000 рублей. Полученные в кредит деньги в развитие производства предприниматель не направил, а истратил их на собственные нужды. Выяснилось, что для достижения своих целей Сердюков предоставлял в банки заведомо ложные сведения об имуществе своих предприятий и их платежеспособности. На самом деле, все движимое имущество фирм предпринимателя, предложенное им кредиторам в качестве залогового, существовало исключительно на бумаге. Так, в один из банков он сообщил о наличии у него нескольких дорогостоящих буровых станков (в действительности - принадлежавших другой фирме), а во второй банк представил документы о том, что якобы владеет крупной партией золотоносного сырья (в реальности - также не существующего). Сами документы, представленные коммерсантом сотрудникам банков, были фальшивыми - в них указаны реквизиты фиктивных коммерческих организаций. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Задание № 2 Сотрудниками полиции задержан Чалов, который продавал у метро 2 золотых кольца со вставками из бриллиантов. Установлено, что Чалов хотел совершить сделку продажи бриллиантов под видом ювелирных изделий и для сокрытия своих истинных намерений, вставил драгоценные камни в специальные держатели, которые служат для их демонстрации и просмотра. После задержания в отделении полиции Чалов настаивал на том, что продавал не бриллианты, а ювелирные изделия с драгоценными камнями, доставшиеся ему от бабушки. Какое решение должен принять следователь? Какие вопросы должен поставить следователь для разрешения специалисту (эксперту)? Задание № 3 Теоретический вопрос. Особенности использования специальных познаний по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Дополнительные источники и литература: 1. Балябин В.Н. Ответственность за незаконное получение кредита по законодательству Российской Федерации: учебно-методическое пособие. Министерство внутренних. дел Российской Федерации, Государственное учреждение "Всероссийский науч.-исслед. ин-т". Москва: ВНИИ МВД России, 2009. 2. Борисов И.Н., Иконников Д.Н., Ларичев В.Д. Кредитное мошенничество: противодействие при рассмотрении заявки и в процессе обслуживания кредита. Практическое пособие / Под ред. проф.В.Д. Ларичева. М.: ООО «Регламент_Медиа», 2009. 3. Гордин А.В., Гранкина А.Б. О роли результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела // Оперативник (сыщик). - М., 2011, № 1 (26). - С. 18-19 4. Карпович О.Г. Финансовое мошенничество (преступления в кредитно-финансовой сфере): научно-практическое пособие. Москва: Юрист, 2010. 5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). - 9-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2010.