Курсовая работа по финансам: «роль росфинмониторинга в системе государственного финансового контроля» заказ № 1857023

Список источников

1. Андреев В.В. Росфинмониторинг: организация и методы деятельности. Москва, Юрайт, 2019. 256 с.
2. Баранов С.И. Государственный финансовый контроль в России: теория и практика. Санкт-Петербург, Питер, 2020. 312 с.
3. Гришина Т.И. Борьба с отмыванием денег в России: роль Росфинмониторинга // Финансовый журнал. 2021. № 4. С. 45-53.
4. Закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5. Кузнецов Д.А. Контроль и надзор в финансовой сфере. Москва, Экономика, 2018. 280 с.
6. Лазарев П.В. Современные методы финансового контроля в государственном управлении. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 230 с.
7. Малахов С.П. Росфинмониторинг: правовое регулирование и практика деятельности // Вестник финансового университета. 2022. № 2. С. 70-78.
8. Петрова Е.В. Государственная система финансового контроля и роль Росфинмониторинга // Финансовое право. 2020. № 3. С. 22-30.
9. Приказ Росфинмониторинга от 15.12.2018 № 150 "Об утверждении методики оценки рисков отмывания денег".
10. Романов А.Н. Международные стандарты финансового контроля и их внедрение в России. Москва, Норма, 2019. 245 с.
11. Сидорова Л.М. Анализ деятельности Росфинмониторинга в контексте борьбы с финансовыми преступлениями // Журнал законодательства. 2021. № 6. С. 15-23.
12. Федорова И.В. Влияние Росфинмониторинга на развитие финансовой грамотности населения // Экономический журнал. 2020. № 12. С. 34-40.
13. Чесноков В.А. Организация государственного финансового контроля в России. Москва, Финансы и статистика, 2017. 300 с.
14. Шаповалов Е.Д. Правовое обеспечение деятельности Росфинмониторинга // Юридический вестник. 2021. № 9. С. 50-58.
15. Электронный ресурс: официальный сайт Росфинмониторинга https://fedsfm.ru, дата обращения: 10.06.2024.
16. Государственная программа Российской Федерации "Развитие финансового рынка", утв. распоряжением Правительства РФ от 30.04.2019 № 919-р.
17. Нормативные акты, регулирующие деятельность Росфинмониторинга, сборник, Москва, Юридический центр, 2020. 180 с.
18. Марченко О.В. Финансовый контроль и противодействие незаконным финансовым операциям в России // Финансы и кредит. 2019. № 7. С. 110-117.
19. Панкратова Н.С. Росфинмониторинг в системе борьбы с отмыванием доходов // Право и экономика. 2022. № 1. С. 65-70.
20. Юдина Т.М. Современные вызовы финансовому контролю и борьбе с отмыванием денег. Санкт-Петербург, Изд-во СПбГУ, 2021. 215 с.