Средства информационно-аналитического обеспечения таможенных органов

Этапы обеспечения аналитической работы

Для выполнения аналитических задач и получения результатов необходимы соответствующие информационные ресурсы. В таможенной сфере основным источником данных являются объемные базы, охватывающие различные аспекты деятельности. Наиболее значительные массивы информации содержатся в базах, связанных с таможенным оформлением, контролем, валютными операциями, доставкой грузов, приходными ордерами, корректировкой стоимости и взаимодействием с другими органами. Эти базы данных активно используются для решения задач, от ведения статистики внешней торговли до контроля участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и функционирования таможенных структур.

Процесс создания и использования информационных потоков для аналитической работы включает несколько последовательных этапов:

1. Формирование проблемной области. Определяется цель анализа и основные задачи.
2. Постановка задачи. Уточняются конкретные цели исследования.
3. Определение исходных данных. Формируется перечень необходимых сведений.
4. Создание информационного потока. Организуется сбор и передача данных.
5. Хранение и обработка данных. Осуществляется систематизация и подготовка информации для анализа.

Этот процесс характерен для случаев, когда информация доступна и ее можно включить в поток данных для анализа. Однако при исследовании правоохранительных аспектов возникает необходимость работать с ограниченными или отсутствующими данными. В таких условиях особое значение приобретает анализ оперативной обстановки, прогнозирование, оценка эффективности мер противодействия правонарушениям и работа с латентной информацией.

Одной из ключевых задач таможенных органов является обеспечение информационной и аналитической деятельности в условиях ограниченности данных. Это особенно актуально для оперативных подразделений, работающих с правонарушениями. Такие подразделения вынуждены оперативно собирать сведения, которые должны быть актуальными к моменту их использования.

Роль информационных систем

Информационная система представляет собой организованную совокупность документов и технологий, использующих вычислительную технику и связь для обработки данных. Базы данных, входящие в такие системы, — это упорядоченные массивы сведений, которые можно хранить, передавать и обрабатывать.

Одной из ключевых систем, применяемых в таможенной деятельности, является ИСУБД "CronosPlus". Она обеспечивает оперативное и аналитическое сопровождение правоохранительных подразделений, организуя информацию в виде банков данных и предоставляя инструменты для их обработки.

ИСУБД "CronosPlus" сочетает возможности хранения больших объемов данных с удобством работы. Пользователь самостоятельно определяет структуру банка данных в зависимости от задач. Это позволяет моделировать сложные связи в предметной области и осуществлять их контроль.

Система интегрирована с различными форматами данных (DBF, Microsoft Access, Paradox, Excel, Oracle) через драйверы DAO и ODBC. Она также поддерживает создание статистических отчетов с использованием встроенных формул или инструментов Excel.

Программный продукт "CronosPlus" используется не только таможенными органами, но и другими государственными структурами, включая Администрацию Президента РФ, МВД, ФСБ, Центробанк и Сбербанк. Первоначально разработанный для работы с трудно формализуемыми данными, он стал универсальным инструментом анализа сложных информационных массивов.

Таким образом, применение современных информационных систем, таких как "CronosPlus", позволяет значительно повысить эффективность аналитической и оперативной работы таможенных органов, обеспечивая их надежными инструментами для решения различных задач.

Приоритет использования системы "CronosPlus" в оперативно-аналитических подразделениях

Функциональные возможности системы "CronosPlus" делают её ключевым инструментом в оперативно-аналитической деятельности правоохранительного блока таможенных органов. Основные преимущества этой системы заключаются в её способности решать задачи учетно-справочного, статистического и информационно-логического характера на высоком уровне, обеспечивая оперативность и точность.

Основные задачи, решаемые с помощью "CronosPlus":

1. Анализ управленческой деятельности подозреваемых лиц. Система позволяет выявлять и оценивать действия лиц, подозреваемых в совершении правонарушений или преступлений, а также анализировать их ресурсную базу, включая средства и механизмы, задействованные в противоправной деятельности, относящейся к компетенции таможенных органов.
2. Выявление связей между объектами. "CronosPlus" в автоматическом режиме обнаруживает как прямые, так и опосредованные связи между объектами, включенными в базу данных. Это касается и связей коррупционного либо криминального характера, что помогает определить степень вовлеченности лиц в противоправную деятельность.
3. Мониторинг оперативной обстановки. На постоянной основе проводится анализ криминогенной и криминальной ситуации, включая работу в околотаможенных структурах. Это позволяет своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки.

Одной из главных особенностей "CronosPlus" является её способность использовать объектный принцип построения баз данных. Это позволяет операторам задавать сложные многоуровневые критерии отбора сведений из различных источников, включая ведомственные и удаленные базы данных ФТС России. В системе реализованы технологии нечеткой логики, что даёт возможность логически сопоставлять трудно формализуемые объекты.

Кроме того, система обладает функцией автоматического слияния новых данных с существующими объектами. Идентификация выполняется на основе полного или частичного совпадения ключевых признаков, что повышает точность работы с информацией.

В "CronosPlus" внедрена эффективная система глобального поиска, подключённая к 29 базам данных, включая три, сформированные на основе таможенной информации. Такая интеграция обеспечивает точность результатов поиска и позволяет проводить глубокий анализ связей между объектами.

Использование КПС "АСТО-Анализ" для аналитической работы

Дополнительно в оперативно-аналитических подразделениях применяется комплекс программных средств (КПС) "АСТО-Анализ", включённый в Фонд алгоритмов и программ ФТС России. Этот инструмент автоматизирует процессы подготовки оперативных и аналитических отчётов, выполняя широкий спектр функций:

1. Работа с внешними базами данных. КПС поддерживает загрузку информации из баз данных всех популярных форматов (Dbase, ORACLE, INTERBASE, MS SQL и других).
2. Создание отчётов. Система позволяет формировать отчёты, анализировать данные, а также экспортировать их в MS Word или Excel.
3. Графическое представление информации. Данные можно визуализировать с помощью графиков, диаграмм и гистограмм.
4. Работа с ГТД. КПС предоставляет возможность отображать электронную копию грузовой таможенной декларации, которая соответствует бумажному бланку ЕАД.
5. Справочники и курсы валют. Система содержит справочники нормативно-справочной информации и предоставляет доступ к данным о курсах валют на заданную дату.

Основным массивом для аналитической работы в КПС "АСТО-Анализ" являются грузовые таможенные декларации (ГТД). Однако система поддерживает работу с любыми базами данных, включая базы приходных ордеров и транзитных деклараций. Благодаря этому КПС позволяет готовить как стандартные отчёты, предписанные приказами ФТС России, так и специализированные аналитические материалы для оперативных решений.

Системы "CronosPlus" и "АСТО-Анализ" обеспечивают высокий уровень аналитической и оперативной работы таможенных органов. Их применение позволяет эффективно выявлять и анализировать ключевые аспекты правоохранительной деятельности, формировать отчёты и принимать обоснованные решения. Эти инструменты являются неотъемлемой частью современного подхода к управлению и анализу данных в таможенной сфере.

В рамках реализации главы 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, посвященной информационным системам и технологиям, в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) ФТС России формируются унифицированные базы данных. Эти базы служат основой для повышения эффективности деятельности таможенных органов, обеспечивая оперативный доступ к данным на всех уровнях системы.

Основные базы данных ЕАИС ФТС России следующие:

1. База данных "Оформленные ГТД".
   Этот раздел ЕАИС предназначен для хранения электронных копий грузовых таможенных деклараций (ГТД), которые были выпущены (включая условный выпуск) либо отклонены в соответствии с таможенным законодательством. Формирование БД начинается на уровне таможенных постов и сопровождается автоматическим контролем данных с использованием КПС "Инспектор ОТО", входящего в состав системы "АИСТ".
2. База данных "Оперативный мониторинг".
   Она используется для хранения и анализа информации о зарегистрированных ГТД. База формируется на региональном и федеральном уровнях, предоставляя данные в реальном времени о состоянии таможенного оформления и контроля. Доступ к БД организован через ведомственную телекоммуникационную сеть ФТС, что позволяет оперативно получать сведения в зависимости от зоны ответственности.
3. Базы данных по доставке и транзиту товаров.
   В рамках системы контроля за доставкой и транзитом товаров формируются следующие базы:
   •    БД товаров, помещенных под международный и внутренний транзит (БД МТТ и ВТТ);
   •    БД международных дорожных перевозок (БД МДП);
   •    БД экспорта, включающая сведения о вывозе товаров за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Прочие информационные массивы

В дополнение к перечисленным базам, в ЕАИС ФТС включены:

• БД таможенных приходных ордеров (ТПО). Содержит данные о неторговом обороте товаров, а также об уплате прочих платежей.
• БД временного ввоза. Охватывает данные о временно ввезенных транспортных средствах.
• Комплекс "БК-ИНФОРМ". Объединяет базы данных по делам о правонарушениях, уголовным делам, контрабанде, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий.
• ИР "Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности" (ИР ЦРСВЭД). Содержит сведения о юридических и физических лицах, участвующих во внешнеэкономической деятельности, включая данные налоговой отчетности и информации о правонарушениях.

Эти базы обеспечивают правоохранительные и информационно-аналитические подразделения таможенных органов необходимыми данными для работы, включая раскрытие и предотвращение административных правонарушений и преступлений.

Таможенные органы используют широкий спектр программного обеспечения для обработки и анализа данных:

1. КПС "БК-Информ" и "Административные правонарушения".
   Эти комплексы помогают отслеживать правонарушения, вести статистику и формировать аналитические отчеты для принятия решений.
2. КАСТО "АИСТ-М".
   Система предназначена для поддержки принятия решений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, включая обработку электронных документов.
3. КПС "Инспектор ОТО".
   Это дополнение к КАСТО "АИСТ-М" обеспечивает контроль данных ГТД, деклараций таможенной стоимости и других документов.
4. КПС "Транзит-Т" и "ТПО-Т".
   Используются для мониторинга транзита и учета платежей в неторговом обороте, предоставляя данные о таможенных приходных ордерах.

Интеграция информационных технологий позволяет таможенным органам осуществлять контроль и мониторинг на всех этапах таможенного оформления. Автоматизация процессов, включая анализ оперативной информации, ведение баз данных и использование специализированного ПО, способствует повышению прозрачности, точности и скорости работы таможенной системы. Это, в свою очередь, укрепляет её роль в экономической и правоохранительной деятельности.