Эссе по банковскому делу: «банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами» заказ № 6947252

Список источников

1. Иванов И.И. Банковское право Российской Федерации: учебник. Москва: Юрайт, 2019. 320 с.
2. Петров С.В. Борьба с финансовыми преступлениями в банковской сфере. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 256 с.
3. Сидорова А.Н. Правовое регулирование безопасности банковских операций. Екатеринбург: УрФУ, 2020. 200 с.
4. Козлов В.М. Противодействие мошенничеству в банковской деятельности. Журнал «Финансовый контроль», 2021, №3, с. 45-52.
5. Нормативные акты Банка России: Об утверждении Положения о правилах внутреннего контроля банков в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Москва, 2022.
6. Захарова Л.П. Комплаенс в банках: понятие, задачи, проблемы. Москва: Финансы и статистика, 2017. 150 с.
7. Михайлов А.Г. Криминология финансовых преступлений. Москва: Проспект, 2019. 280 с.
8. Баранова Е.В. Правовая защита банков от противоправных посягательств. Журнал «Юрист», 2020, №5, с. 78-84.
9. Государственная Дума РФ. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'.
10. Климов Н.Н. Безопасность банковских операций — основы и практика. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 310 с.
11. Фролов Д.С. Современные технологии противодействия мошенничеству в банковской сфере. Сборник научных трудов, 2021, №2, с. 33-40.
12. Решетников Ю.В. Риск-менеджмент в банке. Москва: Экономистъ, 2019. 224 с.
13. Смирнова Т.И. Юридическая ответственность банков и их работников за нарушение правил безопасности операций. Журнал «Банковское право», 2022, №1, с. 12-19.
14. Глазырин А.А. Механизмы предотвращения финансовых преступлений в банках. Москва: Юридический центр-пресс, 2020. 180 с.
15. Министерство финансов РФ. Методические рекомендации по противодействию мошенничеству в банковской деятельности. Москва, 2021.
16. Федорова М.Б. Анализ судебной практики по делам о финансовых правонарушениях с участием банков. Журнал «Право и экономика», 2022, №4, с. 60-67.
17. Кузнецова И.В. Внутренний контроль и аудит в банках как инструмент противодействия противоправным действиям. Москва: Финансы и кредит, 2017. 240 с.
18. Методический сборник по безопасности банковских операций / Под ред. Н.А. Лепихина. Москва: РАНХиГС, 2021. 150 с.
19. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Москва, 2019.
20. Егоров В.П. Правовые аспекты обеспечения безопасности банка при проведении расчетных операций. Санкт-Петербург: Изд-во РГУ, 2020. 210 с.