Контрольная работа по юриспруденции: «правовое регулирование кредитных отношений в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» заказ № 2983746

Список источников

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2. Булгаков В. В. Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. Москва: Юрайт, 2020. – 256 с.
3. Стариков А. В. Кредитные отношения и правовое обеспечение безопасности финансовых операций. Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 304 с.
4. Иванов И. П., Смирнова Т. А. Банковское право и противодействие легализации доходов. Москва: Статут, 2018. – 320 с.
5. Ткаченко Е. В. Механизмы правового регулирования в системе противодействия отмыванию денежных средств. Право и экономика, 2021, № 4, с. 45-52.
6. Международные стандарты ФАТФ: борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Доклад ФАТФ, 2019.
7. Петров С. Ю. Правовое регулирование кредитных операций в условиях борьбы с финансированием терроризма. Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 2020, № 3, с. 112-121.
8. Концепция противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в Российской Федерации, утверждена Указом Президента РФ от 27 июня 2018 г. № 336
9. Журавлев Д. Н. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов. Москва: Норма, 2021. – 240 с.
10. Сборник нормативных документов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Под ред. Кузнецова М. В. Москва: Юридический центр Пресс, 2022. – 400 с.
11. Козлов А. П. Финансовый мониторинг в банковской деятельности: правовые аспекты. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2017. – 280 с.
12. Лебедева Н. С. Правовые основы борьбы с финансированием терроризма и их применение в кредитных организациях. Вестник юридического факультета СПбГУ, 2019, № 1, с. 78-85.
13. Егоров М. В. Защита финансово-кредитных отношений от легализации преступных доходов. Москва: Юристъ, 2020. – 192 с.
14. Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями)
15. Мартынова О. И. Риски и ответственность в кредитных отношениях при выявлении признаков легализации доходов. Право и безопасность, 2021, № 2, с. 59-66.
16. Волков С. А. Международное право и национальная политика в сфере борьбы с отмыванием денег. Москва: Юнити-Дана, 2018. – 312 с.
17. Гуров Е. В. Легализация доходов и финансовый мониторинг в банках: теория и практика. Финансовое право, 2020, № 5, с. 23-31.
18. Правила внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия отмыванию доходов, утв. Банком России 2020 г.
19. Никифоров И. А., Соловьев А. И. Противодействие финансовым преступлениям в кредитно-финансовой сфере: учебник. Москва: Юристъ, 2019. – 350 с.
20. Рыбакова Т. Н. Судебная практика по делам о финансировании терроризма и легализации доходов. Право и жизнь, 2022, № 7, с. 44-50.